Крупные почтовые переводы с января возьмут под жесткий контроль

Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах при суммах более 100 тыс. рублей.

В России с 10 января изменятся правила оплаты наличными для облегчения жизни легальному бизнесу. Как рассказал ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин изданию РИА Новости, из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам и платежи через небанковские организации, а также обмен средств.

Юрист отметил, что контролировать будут самые специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. Ожидается, что эти меры сократят нагрузку на Росфинмониторинг, и на бизнес через устранение лазеек для компаний, ведущих двойную бухгалтерию. Также поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и операциями с наличными на суммы более 600 тыс. рублей. За нарушение банковский счет могут заблокировать и передать данные по сделке в Росфинмониторинг и в налоговую или МВД.

Контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от 100 тыс. рублей. Под проверки попадает снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона при суммах более 100 тыс. рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тыс. рублей.

Внимание направят также на расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма по которым должна превышать 3 млн рублей.

Источник: nevnov.ru

Фото